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關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”等名義進行非法集資的風險提示

2019-11-12 15:40:11 來源:

近期,一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收公眾資金,侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

風險特點:

一、網絡化、跨境化明顯依托互聯網、聊天工具進行交易,利用網上支付工具收支資金,風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站,實質面向境內居民開展活動,并遠程控制實施違法活動;一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用區塊鏈等熱點概念進行炒作,打著響應國家產業政策、開展創業創新等幌子,編造各種虛假項目,甚至組織考察等,騙取社會公眾信任;以ICO、IFO、IEO等名目發行代幣,以高額回報為誘餌,以“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”等為宣傳口號,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利,規避監管規則,隱蔽性強。

三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,舉辦線下活動或在各論壇、微信群里宣傳ICO、區塊鏈項目,以“靜態收益”(炒幣升值獲利、原始股份分紅等)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、詐騙、傳銷等違法行為特征。

風險提示:

通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。我國的法定貨幣是人民幣,人民幣由中國人民銀行統一印制、發行。中國人民銀行尚未發行法定數字貨幣,也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣,目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣。代幣發行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當局發行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(詳見附件)。

此類活動以“金融創新”為噱頭,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈,提高風險防范意識,不要輕易相信所謂的高息“理財”,高收益意味著高風險。非法集資不受法律保護,根據我國現行法律法規,因參與非法集資活動受到的損失,由參與者自行承擔,參與者利益不受法律保護。對涉嫌非法集資違法犯罪線索,可積極進行舉報反映,線索一旦證實有效并采用,可獲得舉報獎勵。

附件:

1. 中國人民銀行等7部門關于防范代幣發行融資風險的公告:? ??

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html

2. 關于防范以“虛擬貨幣” “區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示:

http://www.pbc.gov.cn/rmyh/105208/3609899/index.html

3. 關于冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示:

http://www.pbc.gov.cn/huobijinyinju/147948/161763/3326604/index.html

4. 非法集資舉報電話


受理部門

舉報方式

河源市處非辦

舉報電話:0762-3300069

電子郵箱:[email protected]

郵寄地址:河源市源城區沿江路19號市政府大院9號樓5樓

源城區處非辦

舉報電話:0762-3311198

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東源縣處非辦

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紫金縣處非辦

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龍川縣處非辦

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江東新區處非辦

舉報電話:0762-3133362

電子郵箱:[email protected]

郵寄地址:河源市東環路江東新區管委會一號樓301號

同時也可以將相關犯罪線索直接提交至公安機關。

河源市處置非法集資工作領導小組

       2019年11月12日


編輯:鄧銘威
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